Un banco suizo sigue apareciendo en casos de corrupción en Venezuela

La sede de CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA en Ginebra.

(Bloomberg).  Un banco suizo sigue apareciendo en casos de corrupción en Venezuela; CBH “es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero”, dice un ex fiscal. Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir la riqueza.

Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de Alimentos del estado, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según los registros compilados por la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela. La comisión calificó esta serie de pagos de 2012 y 2013 como “transacciones sospechosas” en un informe oficial.

“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica. Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación.

Después de que se publicó esta historia, y una semana después de que Bloomberg hizo investigaciones detalladas, Osorio envió una serie de mensajes electrónicos el martes diciendo que no se había involucrado en ninguna corrupción y que las pruebas citadas en el informe de la comisión de auditoría fueron fabricadas. Señaló que en 2017 ganó una demanda por difamación en un tribunal venezolano contra dos legisladores y un ex legislador que dirigió la investigación de la comisión de 2016. Cinco meses después de esa sentencia, el Departamento del

Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones  a Osorio, citando las acusaciones de la comisión de “corrupción en el programa alimentario de Venezuela” que costaron hasta $ 573 millones. Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en un negocio familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias compañías que Wakil ha establecido en Florida.

El injerto es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias que el informe de la comisión atribuyó a Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA , con sede en Ginebra ,

según registros compilados por legisladores. El banco familiar se ha multiplicado por ocho desde 2006. Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien dirigió casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general venezolano. hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH ”, dijo Mundaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros ex fiscales extranjeros para tratar de construir casos criminales contra los compinches del presidente venezolano Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. Su objetivo es ver estos casos llevados a juicio si hay un cambio de régimen en Venezuela o cuando lo haya.

Zair Mundaray
Zair Mundaray Ex Fiscal Venezolano

Mundaray cree que el banco debería ser responsable de hacer negocios con personas acusadas de ayudar a saquear el tesoro de Venezuela. Al menos un cliente de CBH ha sido condenado en los Estados Unidos por cargos relacionados con la corrupción, mientras que otros han sido acusados ​​o, como Wakil, están bajo investigación.

Cuando Mundaray supervisó oficialmente los casos de corrupción en Caracas, dijo, CBH seguía apareciendo en transacciones sospechosas. Durante años, le pareció que los venezolanos que sospechaba de corrupción habían estado estacionando su dinero en el banco suizo.

“Tenías patrones de actividad que eran sospechosos: muchas cuentas, clientes sin pruebas perceptibles de la fuente de su dinero, compañías sin ninguna fuente obvia de actividad económica”, dice Mundaray.

 


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